關于召開 2013年度第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河北宣化工程機械
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1、召開會議基本情況：
會議召集人：公司董事會；
會議時間：2013年7月3日（星期三）下午2：00；
會議地點：河北宣化東升路21號公司一樓會議室；
會議方式：本次會議將采取現(xiàn)場投票方式（累積投票方式）。
2、本次會議出席對象包括：
?、俦竟径隆⒈O(jiān)事及其他高級管理人員；
?、诜彩窃?013年6月27日下午3：00 交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均可參加會議。凡有出席資格因故不能出席會議者可書面委托他人出席，代為行使權利；
③公司聘請的律師。
3、會議審議事項：
本次會議將以累積投票方式審議《關于變更監(jiān)事會成員的議案》。
以上議案詳細內容見公司同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告內容。
4、會議登記方式：
?、賴夜珊头ㄈ斯晒蓶|憑法定代表人授權委托書、股權證明、公司營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司章）及受托人身份證于2013年7月3日下午2：00會議召開前，到會議現(xiàn)場辦理出席手續(xù)。
?、诹魍ü晒蓶|需持本人身份證、證券帳戶卡及券商出具的有效股權證明出席或委托代表出席本次會議，委托人需填寫授權委托書（見附件）于2013年7月3日下午2：00會議召開前，到現(xiàn)場辦理出席會議手續(xù)。
5、其他：
本次會議會期半天，出席會議的交通費、食宿費用自理。
聯(lián)系人：龐廷閩、辛麗建
聯(lián)系電話：（0313） 3186075、（0313）3186222
傳真：（0313）3186026
特此公告！
河北宣化工程機械股份有限公司
董事會
二〇一三年六月十七日
授權委托書
茲全權委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程機械股份有限公司2013年度第一次股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名：
身份證（營業(yè)執(zhí)照）號碼：
持股數(shù)： 股東賬號：
受托人姓名： 身份證號碼：
受托人是否具有表決權： 是（ ） 否（ ）
分別對每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示：
表 決 項 目
同意
反對
棄權
1、《關于變更監(jiān)事會成員的議案》；
如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。
委托書有效期限： 天
注：1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任意一欄內打“√”，其余兩欄打“×”；
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；
3、法人股東授權委托書需加蓋公章。
委托股東姓名及簽章：
委托日期：2013年 月 日
證券簡稱：河北宣工 證券代碼：000923 公告編碼：2013—18
河北宣化工程機械股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河北宣化工程機械股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議于2013年6月17日上午10：00在公司二樓會議室召開。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，公司監(jiān)事會主席劉明德同志主持會議，會議的召集、召開符合相關法律和法規(guī)的規(guī)定。會議形成如下決議：
以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于變更監(jiān)事會成員的議案》；
公司監(jiān)事會主席劉明德同志因已到退休年齡，不再擔任公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事職務，經(jīng)公司控股股東河北宣工機械發(fā)展有限責任公司推薦：提名張占海同志為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人、監(jiān)事會主席候選人。以上變更事項經(jīng)本次監(jiān)事會審議通過后，尚需提交公司臨時股東大會審議。
公司對劉明德同志擔任監(jiān)事會主席期間，加強公司規(guī)范運作、完善法人治理結構所做的工作表示感謝！
張占海同志簡歷：
張占海同志：1957年10月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師，歷任宣化工程機械廠技術員、一分廠技術科科長、研究所所長，宣化工程機械集團有限公司副總經(jīng)理，河北宣化工程機械股份有限公司總工程師、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任河北宣工機械發(fā)展有限公司紀委書記、工會主席。
特此公告
河北宣化工程機械股份有限公司
監(jiān)事會
二○一三年六月十七日
證券簡稱：河北宣工 證券代碼：000923 公告編碼：2013—19
河北宣化工程機械股份有限公司
第四屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河北宣化工程機械股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議于2013年6月17日以通訊表決方式召開，本次會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事8名，會議的召集、召開符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定。會議以記名投票方式表決通過如下決議：
以8票同意，0票反對，0票棄權，同意票占本次董事會有表決票董事總數(shù)的100％，審議通過《關于召開2013年度第一次臨時股東大會的議案》；
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會研究決定，公司將于2013 年7月3日（星期三）下午2：00時，在一樓會議室召開2013年度第一次臨時股東大會，會議將通過累積投票方式審議《關于變更監(jiān)事會成員的議案》。
特此公告
河北宣化工程機械股份有限公司
董事會
二○一三年六月十七日 <script></script>
地址：北京市海淀區(qū)增光路55號紫玉寫字樓13層(100037)
