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證券代碼：000617證券簡稱：石油濟(jì)柴公告編號：2013—001

濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司

第六屆董事會(huì)2013年第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司第六屆董事會(huì)2013年第一次會(huì)議于2013年1月15日召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知及文件已于2013年1月10日分別以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)全體董事、監(jiān)事。會(huì)議采用通訊表決的方式召開，應(yīng)出席董事5人，實(shí)際參加表決董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

1、會(huì)議審議通過了公司《關(guān)于董事會(huì)人選調(diào)整的議案》，同意提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司董事長姜小興先生由于到齡退休，申請辭去公司董事、董事長及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職務(wù)。辭職后，姜小興先生將不在本公司擔(dān)任任何職務(wù)，不在控股股東單位擔(dān)任任何職務(wù)。

姜小興先生辭職后導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，在改選出新的董事就任前，姜小興先生仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

根據(jù)中國石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力總廠（持有本公司60％的股份）的推薦，本次會(huì)議提名楊元建先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人，任期與本屆董事會(huì)相同。（候選人簡歷見附件）

獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)董事人選調(diào)整的獨(dú)立意見詳見同日的巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表決結(jié)果：五票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

2、審議通過了公司《關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議將審議公司《關(guān)于董事會(huì)人選調(diào)整的議案》。（公司關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知詳見刊登在同日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站）

表決結(jié)果：五票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司董事會(huì)

二〇一三年一月十五日

附件：董事會(huì)候選人簡歷

楊元建先生，男，漢族，山東沂南人，1962年12月出生，1986年12月加入中國共產(chǎn)黨，1984年7月參加工作，2005年8月大慶石油學(xué)院油氣井工程專業(yè)博士研究生畢業(yè)。歷任大慶石油管理局潛油電泵公司技術(shù)服務(wù)站副站長、銷售公司副經(jīng)理、副總工程師、副經(jīng)理、經(jīng)理、黨委副書記、大慶油田力神泵業(yè)有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、董事、大慶油田裝備制造集團(tuán)總經(jīng)理、黨委副書記、大慶油田有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、中國石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力總廠黨委書記、副廠長?，F(xiàn)任中國石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力總廠廠長、黨委副書記，教授級高級工程師。截止目前，未持有本公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

證券代碼：000617證券簡稱：石油濟(jì)柴公告編號：2013－002

濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司關(guān)于召開

2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、召開會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議召集人：濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司董事會(huì)

（二）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性說明：

1、本次股東大會(huì)召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、公司第六屆董事會(huì)2013年第一次會(huì)議于2013年1月15日召開，審議通過了《關(guān)于召開公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（三）現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間為：2013年1月31日上午9：00

（四）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市經(jīng)十西路11966號公司辦公樓319會(huì)議室

（五）會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場投票

（六）出席對象

1、截至2013年1月23日下午交易日結(jié)算后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

3、本公司聘請的律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次會(huì)議審議的提案由公司第六屆董事會(huì)2013年第一次會(huì)議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

（二）本次會(huì)議的議案如下：審議公司《關(guān)于董事會(huì)人選調(diào)整的議案》，選舉楊遠(yuǎn)建先生為公司第六屆董事會(huì)董事。

（三）2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提案內(nèi)容詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第六屆董事會(huì)2013年第一次會(huì)議決議公告。

三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法

（一）登記方式：

符合出席條件的法人股東代表憑法人授權(quán)委托書、股東帳戶

卡、本人身份證；社會(huì)公眾股東憑股東帳戶卡、本人身份證；委

托代表憑授權(quán)委托書及身份證到公司證券辦公室辦理確認(rèn)手續(xù)

后出席會(huì)議，異地股東可以信函或傳真方式登記。

（二）登記時(shí)間：

2013年1月29日上午9：00－11：30，下午1：00－3：00。

（三）登記地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市經(jīng)十西路11966號證券辦公室。

郵編：250306

（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)需持有書面的股東授權(quán)委托書。

四、其它事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

公司地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)十西路11966號證券辦公室。

聯(lián)系人：余良剛王云崗

電話：0531－874233530531－87422751

傳真：0531－87423177

郵編：250306

（二）會(huì)議費(fèi)用：本次現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

（三）請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

五、授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名：受權(quán)人簽名：

身份證號碼：身份證號碼：

委托人持有股數(shù)：委托日期：

委托股東帳號：有效期：

代為行使表決權(quán)范圍：

序號

議案名稱

表決情況

同意

反對

棄權(quán)

關(guān)于董事會(huì)人選調(diào)整的議案

股東或授權(quán)人簽名：

2013年月日

說明：

審議公司議案表決時(shí)只能在贊成、反對、棄權(quán)欄中選一項(xiàng)，并打√，否則為廢票。

六、備查文件

公司第六屆董事會(huì)2013年第一次會(huì)議決議；

特此公告。

濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一三年一月十五日